Grupo Aval deberá pagar US$40 millones a las autoridades de EE.UU. por Caso Odebrecht
Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y su oadre Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Bogotá, 10 agosto, 2023_RAM_El Grupo Aval y su filial Corficolombiana deben pagar US$40 millones, pues los acusa de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
El Grupo Aval informó este jueves sobre la finalización de las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC), relacionadas con el caso de la construcción de la Ruta del Sol Tramo II, que tiene que ver con el escándalo de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht.
La SEC determinó que el Grupo Aval y su filial Corficolombiana deben pagar US$40 millones, pues los acusa de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa), esto debido a que el grupo cotiza en la Bolsa de Nueva York.
Vale mencionar Corficolombiana, (perteneciente al Grupo Aval), a través de una subsidiaria, tuvo una participación minoritaria.
Las resoluciones con el DOJ y la SEC se basaron en información recopilada por estas agencias estadounidenses, incluyendo pruebas testimoniales de terceros, relacionadas con acciones realizadas por un exejecutivo de Corficolombiana conectadas al esquema de sobornos liderado por Odebrecht y vinculado a este proyecto.
Corficolombiana suscribió una resolución con el DOJ, y Grupo Aval y Corficolombiana suscribieron resoluciones administrativas civiles con la SEC, como resultado de las cuales finalizaron las investigaciones de estas agencias americanas.
En este sentido, «el DOJ no presentó cargo alguno contra Grupo Aval, y la SEC no presentó cargos por soborno contra Grupo Aval. Al suscribir estas resoluciones, Corficolombiana y Grupo Aval reconocieron y aceptaron su responsabilidad, bajo la ley estadounidense, por la conducta del exejecutivo de Corficolombiana», señaló el grupo.
«Desde que ocurrieron los hechos, Corficolombiana y Grupo Aval han aumentado y mejorado sus programas de cumplimiento y controles internos», agregó el conglomerado por medio de un comunicado.
